Зона аплоадеров » Журналы и книги » Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012
Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012
Добавил: Feliks4 | 19-12-2014, 15:12 | Просмотров: 224 | Комментариев: 0
Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012


О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками.
- Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF.
- Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц.
- Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка).
- Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов.

Название: Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений
Автор: Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц
Издательство: Альпина Паблишер
Год: 2012
Страниц: 185
Язык: русский
Формат: djvu
Размер: 22.1 Мб



Скачать Политически значимые лица / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012
Категория: » Журналы и книги

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.